黑客盗取虚拟货币后，如何出售赃物？

大白话谈币圈，从入门到精通

随着科技的发展，现实世界已经被随处可见的监视探测器密密麻麻地编织成了一张天网。 对于手握巨额赃款的不法分子来说，要变卖赃物并不是那么容易的事。 除了警方的监控外，一旦赃物开始流入市场，警方可以根据赃物的流通链条快速定位嫌疑人。

然而，虚拟货币世界中的盗窃行为很难追查，即使是盗窃的大量物品或金钱也是如此。

为什么？

大家都知道，比特币是一本公开透明的账本，任何地址的任何交易记录都可以查到，所以警方可以直接在blockchain.com流向的比特币区块浏览器版块找到“被盗币”。

是不是比现实世界办案容易？

因此，为了避免被追踪比特币匿名混币最好办法，不法分子针对Bitcoin-mixing（混币）的特点，开发了一种“卖赃”的手法。

简单来说，“混币”就是把很多不相关的人、不相关的交易放到一笔交易中。 这样一来，站在外人的角度，就无法知道其中一个人花掉的币给了谁，也无法知道这个人要拿这些币做什么。

如果只有一个这样的“混币”过程，而且涉及的人数也不多，那么警方要想抓到黑客，只需要继续对这几个地址一一追踪以后的行为就可以了。

但问题是“混币”本身就是为了增加追踪难度而设计的，所以往往不是只混一次，而且每次“混币”的地址数量都不少。 即使参与混币的地址数量不多，每增加一个混币，追踪难度也可能增加一个甚至几个数量级。

假设黑客最初只有一个“被盗币”地址，即使参与混币的地址只有10对，那么“被盗币”至多会流向这10个新地址中的每一个。

之后，如果这10个新地址全部再次参与混币，那么“被盗币”最多可以进入100个新地址。

以此类推，只需要5次严格的混币操作比特币匿名混币最好办法，“被盗币”最多可以流入10万个新地址。

最后，大多数黑客会在暗网上使用 TOR 浏览器（匿名性强）（

以比特币为核心的“暗网”有多疯狂？

) 出售比特币，或通过其他匿名方式将比特币转换为法定货币。

黑客常用的Tor浏览器

说到底，“混币”其实是一种可怕的裂变效应。

“混币”虽然大大增加了警方追踪的难度，但也并非完全无形，因为在整个过程的最后，犯罪分子还需要将加密货币兑换成法定货币。 只要有货币兑换，就有“漏洞”。

毕竟法网已经恢复，也不容怠慢。

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