震惊！ 数字虚拟货币洗钱金额高达120亿元，犯罪团伙被一网打尽！

内蒙古通辽市公安局科尔沁分局破获一个利用区块链兑换数字虚拟货币的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名。

9月至10月，内蒙古自治区公安厅专案组共出动230名民警，奔赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省、自治区、直辖市。 人员建议返回中国。 至此，以季、张为首的利用网络区块链兑换数字虚拟货币的庞大洗钱团伙被捣毁20usdt等于多少人民币，共收缴违法所得约1.3亿元。

经查，该团伙利用数字虚拟货币交易，帮助境内外犯罪集团洗钱。 2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件Telegram串联开发线下人员，通过波场TRON链转移涉嫌网络传销、诈骗、赌博的犯罪资金。 （USDT-TRC20），以太坊链（USDT-TRC20）注入虚拟数字货币泰达币（USDT），最终利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币支付给上游犯罪集团金主，从中榨取非法利益。

据介绍，该团伙在国内多地设有窝点。 完成“订单”后，洗钱任务将分配给各地的洗钱小组，由小组负责人招募基层洗钱人员在线上或线下开展洗钱活动。 该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达120亿元。

链法律团队负责人郭亚涛表示，中国禁止虚拟货币发行、融资和兑换活动，但由于各个国家和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差异，海外虚拟货币服务商和兑换可以实现 虚拟货币与法定货币之间的自由兑换，使得虚拟货币非常容易被用于跨境洗钱。

他还表示，目前的交易形式已经引起了监管层面的高度重视。 在法律层面，刑法修正案也加大了对洗钱犯罪的处罚力度。

目前，已对63名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

监管机构加大对洗钱犯罪的处罚力度

比特币等虚拟货币具有匿名性、交易模型复杂、持有方式多样等特点，洗钱风险高，也给办案带来很大难度。

对此，本案相关负责人表示：“匿名购买虚拟货币，然后出售，相当于设置了物理隔离，无法通过传统方式查询资金流向20usdt等于多少人民币，也无法找到收款人，而虚拟货币的查询和检索也非常复杂，给取证带来了很大的困难，我们最终通过讯问涉案人员、调查境外数字货币交易所等多种方式成功破案。数字货币区块链追踪。”

近年来，国家有关部门不断加大对虚拟货币洗钱犯罪的打击力度。

链法律团队负责人郭亚涛告诉中国证券报记者，我国禁止虚拟货币发行、融资和兑换活动。 交易所可以实现虚拟货币与法定货币的自由兑换，虚拟货币极易被用于跨境洗钱。 在传统的洗钱方式中，交易一般是通过金融机构进行的。 传统金融机构对账户持有人和资金来源的合法性审核较为完备，追溯能力强。 但比特币等数字资产具有去中心化的特点，交易匿名化，资金流向难以监控。

他还指出，在跨境洗钱案件中，网络空间的特殊性使得虚拟货币交易不受时空限制，交易阻力较小。 洗钱者用人民币在境内交易平台购买虚拟资产，然后转移到境外交易平台出售虚拟货币资产，兑换成外币。 目前，这种交易形式已经引起了监管层面的高度重视。 在法律层面，刑法修正案也加大了对洗钱犯罪的处罚力度。